تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بقسنطينة تسترجع ماقيمته أزيد من 543 مليار سنتيم من عائدات تبييض الأموال.
وحسب بيان لمديرية العامة للأمن الوطني، أنه وبالعودة بالفيديو، إلى القضية التي عالجتها المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بقسنطينة، وتحت إشراف السيد وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، والتي مكّنتها من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال تبييض الأموال وإخفاء العائدات الإجرامية الناتجة عن ممارسات تجارية مشبوهة في مجال تجارة التبغ.
التحريات المنجزة من قبل محققي المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بقسنطينة، كشفت عن الأسلوب الإجرامي المتبع من قبل إحدى الشركات المختصة في مجال بيع التبغ، التي كان مسيرها يستغل سجلات تجارية لأشخاص لا تربطهم علاقة تجارية بالشركة مقابل تلقيهم مبالغ مالية لتبرير المصدر غير المشروع لهذه الأموال.
للإشارة، نتائج القضية التي أعلنت عنها نيابة الجمهورية بتاريخ 2024/04/29، أسفرت عن إيداع 12 شخص رهن الحبس المؤقت وحجز أملاك عقارية ومنقولات ومبالغ مالية وأموال بالحسابات البنكية ومعادن ثمينة بمبلغ يفوق 543 مليار سنتيم، من بينها 22 مركبة.
