تمكنت فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية البليدة من توقيف المشتبه الرئيسي (ب ع ) البالغ من عمر (29) سنة مسير الشبكة الإجرامية المتكونة من ستة (06) أشخاص من بينهم إمرأة تتراوح أعمارهم مابين (24-30) سنة ومشتبه فيهم في عدة قضايا النصب والاحتيال عبر صفحتين الأولى: forex prodz و الثانية : أكاديمية شمال إفريقيا للأعمال اللتان تنشطان في التداول بالعملات الرقمية المحظور.
قضية الحال تعود إلى تقدم ثلاثة مواطنين من مقر أمن ولاية البليدة – مكتب فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية- من أجل التبليغ عن تعرضهم للنصب والاحتيال من قبل المشتبه فيه، عليه مباشرة قامت ضبطية الفرقة رفقة عناصرها بمباشرة التحريات بعد إخطار النيابة المختصة إقليميا لمحكمة بوفاريك.
حيثيات القضية أثبتت أن المشتبه فيه قام بإنشاء شركتين لأعمال التجارة الإلكترونية اللتان استعملهما في نشاط التداول في العملات الرقمية، حيث قام بالتسويق للشركتين، من خلال إنشاء صفحات عبر شبكات التواصل الاجتماعي * فايسبوك* للشركتين تحت تسمية: forex prodz و أكاديمية شمال إفريقيا .
تحريات ضبطية الفرقة توصلت إلى أن المشتبه فيه قام بإستعمال طرق احتيالية لأجل النصب من خلال تقديم عروض مغرية للضحايا لاستقطابهم و سلب أموالهم، من خلال إيهامهم أنها نشاط من نشاطات التجارة الالكترونية وبمنحهم فوائد مغرية بنسب متفاوتة على أساس انه يقوم باستثمارها في البورصة وفي منصات تداول العملات الرقمية مع إبرام عقود اعتراف بالدين مع الضحايا مقابل مبالغ مالية يتسلمها منهم نقدا أو يتم صبها في الحسابات البريدية العديدة المستغلة من قبل الشبكة الإجرامية .
مواصلة للتحريات تم التوصل إلى أن المشتبه فيه الرئيسي قام بفتح صفحة الكترونية أخرى المسماة ” أكاديمية شمال إفريقيا للأعمال “، هي نفسها شركة ” forex pro dz ” للتداول، والتي كان يستقطب من خلالها عدد كبير من الضحايا، أين يقوم هذا الأخير بتحويل أموال المستثمرين إلى العملة الرقمية الدولار الرقمي (شراء العملة الرقمية بطريقة غير قانونية ) و التداول بها في البورصات العالمية عبر حسابه بالمنصة الرقمية exnass .
طبقا لأحكام المادة 17 الفقرة 4 من قانون الإجراءات الجزائية، وعملا بالإذن الصادر عن السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة بوفاريك، تم نشر نداء للجمهور من أجل استقطاب أكبر عدد من الضحايا، استقبلت الفرقة المحققة عدة ضحايا، أين تم توجيههم إلى المحكمة المختصة.
بتاريخ 28/07/2024 تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا لدى محكمة بوفاريك عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لارتكاب جنح ضد الأموال، التداول المحظور في العملات الرقمية، النصب موجه للجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع خيانة الأمانة.
